威龙股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告_搜狐财经

原首长:威龙使结合:审计协商国民大会2016年度业绩公告

威龙酒业有限董事会审计协商国民大会 2016 年度履职健康状况公告 着陆中国1971证监会大约建立的原则、上海使结合交易使结合上市裁决、《上 董事会审计协商国民大会事情有执行意义的事物、威龙酒业股份有限公司 溶解》(以下缩写词“《公司溶解》”)同时公司《董事会审计协商国民大会任务细则》的有 关规则,作为威龙酒业股份有限公司(以下缩写词公司)2016 年度实验 计协商国民大会盟员,现就 2016 向董事会查阅的年度业绩公告如次: 一、审计协商国民大会的基本健康状况 2016 年度,董事会的审计协商国民大会由、孤独董事杨强 丈夫、孤独董事岳艳芳鸨母、蒋树华鸨母,导演、首长田原殿丈夫 5 名盟员结合, 流行的,贾聪敏丈夫是审计协商国民大会主席。,公告期内,公司原孤独董事徐玉棣先 孤独董事及相干专业协商国民大会的退职,贾聪敏丈夫的公司 孤独董事申请求职者,于 2016 年 10 月 11 日,在第三届董事会第十二另外的次国民大会上的思惟 贾聪敏当选为孤独董事的投标。随后于 2016 年 10 月 27 日,公司召开 2016 年第三次暂时股东大会详述经过了《大约 贾聪敏丈夫当选为孤独董事的建议。与上海使结合交易接轨 公司溶解的关于规则和关于规则。公告期内,审计协商国民大会盟员依托阜的资源 阜的经商发展和专业审计、簿记员知,监视内面的审计机构的任务、公司内面的执行 部审计、审察公司财务公告、内面的把持基准再现的无效性评价 董事会的专经商联想,它在建立审计和风险凑合着活下去中起注意要的功能。。 二、审计协商国民大会年度国民大会 2016 年,审计协商国民大会全部的召开。 7 另外的次国民大会,协商国民大会盟员活跃的释放令关于法案的特别公告。 经商联想。详细如次: 工夫 届次 票据使满足 2016 年 2 月 15 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、大约无效性自负评价公告的详述和经过 计协商国民大会 2016 投标; 年第一流的另外的次国民大会 2、大约大约公司的思惟与采取 2016 簿记员师事务所年度修正 论清单的孤独性; 3、详述经过威龙酒业股份有限公司 2015 年度 审计公告建议书。 2016 年 4 月 19 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、详述经过威龙酒业股份有限公司 2016 年第 计协商国民大会 2016 第一流的一刻钟公告及总结联想 年另外的另外的次国民大会 2016 年 8 月 15 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、详述经过威龙酒业股份有限公司 2016 年半 计协商国民大会 2016 年度公告及总结联想 年第三另外的次国民大会 2016 年 9 月 20 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、大约大约公司的思惟与采取全资分店威龙深紫色紫(澳 计协商国民大会 2016 大利亚)股份有限公司收买苦心经纪的地方的投标》 年月的第四日另外的次国民大会 2016 年 10 月 11 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、大约大约公司的思惟与采取新增将存入银行授信驻扎军队》的投标; 计协商国民大会 2016 2、大约大约公司的思惟与采取对全资分店浙江威龙深紫色 年第五另外的次国民大会 酒销路股份有限公司装修辩解》的投标。 2016 年 10 月 28 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、详述经过《公司 2016 大约第三一刻钟年度公告的建议 计协商国民大会 2016 年六年级另外的次国民大会 2016 年 12 月 26 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、大约大约公司的思惟与采取全资分店为孙公司装修担 计协商国民大会 2016 干杯运动 年第七另外的次国民大会 三、审计协商国民大会 2016 年度次要任务使满足健康状况 (一)监视及评价内面的审计机构任务 公告期内,董事会审计协商国民大会对公司工作的财务公告审计机构中喜簿记员师事 务所(特别普通合营公司)(以下缩写词“中喜”)2015 年度审计监视与评价 价,we的所有格形式置信中金公司照办中国1971的孤独审计原则。,偏要孤独自主、成立、公 活跃的吃光基准,喜欢使结合事情的资历,审计任务做成某事刻苦的与责怪,公允有理地 孤独审计联想释放令,吃光了公司付托的任务。。本着此,we的所有格形式开票了。 投票数后,向董事会建议持续延聘Zhongxi 2016 年度财务审计机构和内面的装置 把持审计机构。 (二)审察公司财务公告并对其发表联想 公告期内,董事会审计协商国民大会审读了公司的财务公告,委实公司的财务公告是 真实、正确、使充满地的,心不在焉相干欺诈、作弊行动及重犯错误报健康状况,同时公司也 不在重要的簿记员失误整齐、触及重要的簿记员判别事项和通向不准则的事项 计公告的事项。 (3)执行内面的审计任务 公告期内,审计协商国民大会当心审察了公司的内面的审计任务。,歧视 以图表画出有实行可能,活跃的催促公司内面的审计机构枯燥的检查。见习 关于机关审计任务的关于要旨,we的所有格形式置信内面的审计能事实上任务。,心不在焉发展内面的审计员 创造在重要的问题的健康状况。 (4)内面的再现监视与评价执行 公告期内,审计协商国民大会当心审察内面的把持的执行健康状况。,批准相干 章则如果壮年期,监视社会事业机构的进行。审计协商国民大会的联想,公司枯燥的照办公司 法》、《使结合法》、股票上市的公司公司管理原则、建立内面的把持基本原则及休息相干法规 规章,建立健全公司雅高公司内面的把持社会事业机构,决定每个岗位的恩惠、大国 事情流程,繁殖风险凑合着活下去在各方面的柄状物,不相容岗位进行监视、制约, 干杯经纪事情练习的合法合规着手进行。 (五)凑合着活下去程度搭配、内面的审计机关与相干机关的沟通 公告期内,确保凑合着活下去程度、内面的审计机关及关于机关鼓励、使充满、 无效的沟通,本听证联想的审计协商国民大会,多种方法的活跃的搭配 调,以高大量、高效率吃光审计任务。 四、总结 公告期内,审计协商国民大会全部的盟员应仔细照办关于规则。、准则性记录 的规则,进一步准则审计协商国民大会日常运转,无效研制审计协商国民大会的监视功能 重大聚会,优秀的公司管理构图。2017 年,审计协商国民大会将持续刻苦的履行。,片面成绩评价 伸出协商国民大会的恩惠,繁殖专业程度和方针决策才能,助长公司基准化运作、可信赖的经纪。 特意地公告。 (上面心不在焉书写体铅字) 此页中心不在焉教科书。,为威龙酒业有限董事会审计协商国民大会 2016 年度业绩公告签名页 签名: 蒋淑华 田原殿 方月燕 杨强 Jia Chung闽 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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